Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha actualitzat també el llistat, i ha inclòs Mònaco entre les jurisdiccions a les quals s’ha d’aplicar “mesures reforçades de diligència deguda” en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquest territori.
Així mateix, la Uifand ha inclòs també a la llista Veneçuela, que d’aquesta manera se suma amb Mònaco a les jurisdiccions que ja formaven part de la llista de risc elevat de blanqueig de capitals com són Bulgària, Burkina Faso, Camerun, Croàcia, Filipines, Haití, Iemen, Kenya, Mali, Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nigèria, Congo, Senegal, Síria, Sud-àfrica, Sudan del Sud, Tanzània i Vietnam.
Per contra, Turquia i Jamaica cauen del llistat i per tant s’aixequen les mesures reforçades de diligència deguda que hi havia vigent per operar amb aquests dos estats, després que el GAFI els hagi exclòs també de la seva llista.
D’altra banda, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima”, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra manté la prohibició d’establir qualsevol relació comercial o transacció financera amb Corea del Nord i l’Iran.
