Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha actualitzat també el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima”, es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Iran, que se suma d’aquesta manera a Corea del Nord amb qui ja estava prohibida qualsevol tipus d’operació. Així mateix, i davant d’un risc elevat o perquè són jurisdiccions que no han fet encara progressos suficients, es demana l’aplicació de mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bulgària, Burkina Faso, Camerun, Croàcia, Filipines, Haití, Iemen, Jamaica, Kenya, Mali, Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nigèria, Congo, Senegal, Síria, Sud-àfrica, Sudan del Sud, Tanzània, Turquia i Vietnam.
